新型洗钱盯上比特币、跨境贸易 区块链助力监管进阶
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新型洗钱盯上比特币、跨境贸易 区块链助力监管进阶
* 来源 :http://www.befilledup.com * 作者 : * 发表时间 : 2020-03-30 21:38

  自新冠肺炎疫情发生以来,新型洗钱方式也呈现出由传统线下向线日,中国互联网金融协会(以下简称“协会”)联合公认反洗钱师协会(ACAMS)举办的线上反洗钱公益培训中指出,当前,洗钱活动再出新动向,如比特币等虚拟货币洗钱、跨境电商洗钱等风险值得警惕,通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条,是防控过程中不可或缺的手段。

  自疫情发生以来,随着大众外出减少,在线购物、互联网金融、在线支付平台上的交易行为都异常活跃。不过,在产业加速发展的同时,借由互联网金融新业态的金融犯罪风险相伴而生。其中,新型洗钱方式也呈现出从传统线下向线上发展的新动。